Архив метки: 115-ФЗ

Про поправки и 115-ФЗ вступающие в силу уже 10 января 2021 года

  Автор:
  Комментариев нет
  932
Про поправки и 115-ФЗ вступающие в силу уже 10 января 2021 года

И снова про 115-ФЗ, а точнее — про поправки, вступающие в силу уже 10 января 2021 года

Заголовки СМИ опять пестрят страшилками про ужесточение контроля за оборотом наличных.

 

Давайте разберемся что случилось.

♦1. Банки будут контролировать все операции с наличными в сумме 600 тыс. руб. и более.
А как было раньше? Контролю подлежали только операции, которые не обусловлены хозяйственной деятельностью, и в основном это были операции свыше тех же 600 тыс. руб.
Читать далее »

«Олени» в бизнесе

  Автор:
  Комментариев нет
  2071
Дневник онлайн

Бизнес, преследуя разные цели (от ухода от административной или уголовной ответственности до попытки скрыть его — бизнес — от зорких глаз благоверных супругов) частенько использует в построении группы компаний подставных лиц.
Читать далее »

Квест от сбербанка — «Вывести деньги»

  Автор:
  Комментариев нет
  3065

Деньги ушли.
Клиент приходит в кассу #Сбербанк как физическое лицо с просьбой выдать наличные.

Банк спрашивает: зачем?
Клиент объясняет почему и зачем….
Читать далее »